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Nuevas reglas financieras con motivo del "lavado de dinero".
Autor: Díaz González, Luis Raúl.
Colección: Revistas
Pie de imprenta: null
Clasificación: A2381TH
La publicación cuenta con La publicación Nuevas reglas financieras con motivo del "lavado de dinero". cuenta con 79 ejemplares.
Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: Navarra, España : Thomson Reuters Aranzadi : Universidad de Granada, Broseta Abogados, 2016 ©2016
Clasificación: G550.214 E878e
La publicación cuenta con La publicación Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales cuenta con 1 ejemplares.
Las cuarenta recomendaciones del GAFI : comentadas
Autor: Gluyas Millán, Ricardo autor
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: Ciudad de México, México : Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2017
Clasificación: J750 G589c
La publicación cuenta con La publicación Las cuarenta recomendaciones del GAFI : comentadas cuenta con 1 ejemplares.
Diagnóstico del marco normativo y tributario de los juegos con apuestas : capítulo segundo marco tributario
Autor: Ríos Granados, Gabriela autor
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: Ciudad de México : Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas : Fundación Codere, 2017 ©2017
Clasificación: K751.113 D523.2d
La publicación cuenta con La publicación Diagnóstico del marco normativo y tributario de los juegos con apuestas : capítulo segundo marco tributario cuenta con 1 ejemplares.
Efectos del Brexit en el ámbito de la política criminal de la Unión Europea y de Reino Unido.
Autor: Acale Sánchez, María autor
Colección: Revistas
Pie de imprenta: null
La publicación cuenta con La publicación Efectos del Brexit en el ámbito de la política criminal de la Unión Europea y de Reino Unido. cuenta con 1 ejemplares.
Análisis del delito de lavado de dinero en el derecho penal del enemigo
Autor: Galván Morales, Héctor Eduardo autor
Colección: Revistas
Pie de imprenta: null
La publicación cuenta con La publicación Análisis del delito de lavado de dinero en el derecho penal del enemigo cuenta con 1 ejemplares.
Ciberseguridad, ciberespacio y ciberdelincuencia
Autor: Fernández Bermejo, Daniel autor
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: Navarra, España : Thomson Reuters Aranzadi, 2018 ©2018
Clasificación: F950.214 F476c
La publicación cuenta con La publicación Ciberseguridad, ciberespacio y ciberdelincuencia cuenta con 36 ejemplares.
La prevención de los delitos contra la hacienda pública y el blanqueo de capitales a tráves del compliance : aspectos prácticos
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: Navarra, España : Thomson Reuters Aranzadi, 2018 ©2018
Clasificación: J392.214 P738p
La publicación cuenta con La publicación La prevención de los delitos contra la hacienda pública y el blanqueo de capitales a tráves del compliance : aspectos prácticos cuenta con 1 ejemplares.
Bloqueo de cuentas : la muerte mercantil
Autor: Ortiz Dorantes, Angélica autor
Colección: Revistas
Pie de imprenta: null
Clasificación: T5622D
La publicación cuenta con La publicación Bloqueo de cuentas : la muerte mercantil cuenta con 1 ejemplares.
Análisis del programa de amnistía en materia de prevención de lavado de dinero, señalado en la LIF PARA 2019 y sus reglas de aplicación
Autor: Hernández Monrreal, Efrén autor
Colección: Revistas
Pie de imprenta: null
La publicación cuenta con La publicación Análisis del programa de amnistía en materia de prevención de lavado de dinero, señalado en la LIF PARA 2019 y sus reglas de aplicación cuenta con 2 ejemplares.