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Análisis substancial del artículo 400-Bis del código penal para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal
Autor: León Fonseca, Rocio Daniela
Colección: Tesis
Pie de imprenta: México : R. D. León Fonseca, 2001.
Clasificación: 12178 L46a
La publicación cuenta con La publicación Análisis substancial del artículo 400-Bis del código penal para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal cuenta con 1 ejemplares.
El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el principo de presunción de inocencia
Autor: Aguilar López, Miguel Ángel autor
Colección: Revistas
Pie de imprenta: null
Clasificación: R4546DELIDJF
La publicación cuenta con La publicación El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el principo de presunción de inocencia cuenta con 56 ejemplares.
El delito previo en el tipo penal de lavado de activos
Autor: Lamas Suárez, Gerardo Luis, 1983- autor
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: [Lima, Perú] : Instituto Pacífico, 2017 ©2017
Clasificación: G553.153 L352d
La publicación cuenta con La publicación El delito previo en el tipo penal de lavado de activos cuenta con 1 ejemplares.
Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero
Autor: Gluyas Millán, Ricardo autor
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: Ciudad de México, México : Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2018
Clasificación: G553.113 G589t
La publicación cuenta con La publicación Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero cuenta con 37 ejemplares.
Política criminal del lavado de dinero y de la delincuencia organizada en México
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: Ciudad de México, México : Flores Editor y Distribuidor, 2017 ©2017
Clasificación: J704.113 P644p
La publicación cuenta con La publicación Política criminal del lavado de dinero y de la delincuencia organizada en México cuenta con 37 ejemplares.
Código Penal Federal
Autor: México Código Penal Federal, 2012
Colección: null
Pie de imprenta: México : Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2012.
La publicación cuenta con La publicación Código Penal Federal cuenta con 0 ejemplares.
Código Penal Federal
Autor: México Código Penal Federal, 2011
Colección: null
Pie de imprenta: México, D.F. : Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2011.
La publicación cuenta con La publicación Código Penal Federal cuenta con 0 ejemplares.
El régimen de subcontratación laboral outsourcing y las actividades vulnerables de la Ley Antilavado: ¿Cómo identificar riesgos?
Autor: Bautista Hernández, Florentino autor
Colección: Revistas
Pie de imprenta: null
La publicación cuenta con La publicación El régimen de subcontratación laboral outsourcing y las actividades vulnerables de la Ley Antilavado: ¿Cómo identificar riesgos? cuenta con 2 ejemplares.
Código Penal Federal
Autor: México Código Penal Federal, 2012
Colección: Publicaciones Oficiales
Pie de imprenta: México : Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2012
Clasificación: LE J040 M494.3c 2012
La publicación cuenta con La publicación Código Penal Federal cuenta con 37 ejemplares.
Normativa antiriciclaggio e resposabilità dei cd. "avvocati d'affari".
Colección: Revistas
Pie de imprenta: null
Clasificación: R625DIDTR
La publicación cuenta con La publicación Normativa antiriciclaggio e resposabilità dei cd. "avvocati d'affari". cuenta con 1 ejemplares.