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Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Autor: García Gibson, Ramón

Colección: Acervo General

Pie de imprenta: México : Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2009.

Clasificación: G553 G372p

La publicación cuenta con La publicación Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo cuenta con 26 ejemplares.

Tema(s):

LAVADO DE DINERO PREVENCION DEL DELITO INSTRUMENTOS INTERNACIONALES.TERRORISMO DELINCUENCIA ORGANIZADA FINANCIAMIENTO PRIVADO ANALISIS.

Enlace(s) libro:

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Fuente de información: Acervo bibliotecario

Estatus de compromisos de México ante el GAFI.

Autor: García Gibson, Ramón

Colección: Revistas

Pie de imprenta: null

Clasificación: I889C-RCP

La publicación cuenta con La publicación Estatus de compromisos de México ante el GAFI. cuenta con 5 ejemplares.

Tema(s):

LAVADO DE DINERO PREVENCION DEL DELITO DERECHO INTERNO INSTRUMENTOS INTERNACIONALES MEXICO.TERRORISMO FINANCIAMIENTO PRIVADO INSTRUMENTOS INTERNACIONALES.

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https://catalogo-sistema-bibliotecario-scjn.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v44ad5/scjn_aleph000258445

Fuente de información: Acervo bibliotecario

Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo

Autor: Sintura Varela, Francisco José autor

Colección: Acervo General

Pie de imprenta: Bogotá, Colombia : Legis, 2011.

Clasificación: G553.151 S567s

La publicación cuenta con La publicación Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo cuenta con 10 ejemplares.

Tema(s):

LAVADO DE DINERO PREVENCION DEL DELITO ESTUDIO DE CASOS COLOMBIA.TERRORISMO FINANCIAMIENTO PRIVADO LEGISLACION COLOMBIA.LAVADO DE DINERO ELEMENTOS NORMATIVOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES.ENRIQUECIMIENTO ILICITO

Enlace(s) libro:

https://catalogo-sistema-bibliotecario-scjn.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v44ad5/scjn_aleph000250453

Fuente de información: Acervo bibliotecario

Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo

Autor: Sintura Varela, Francisco José.

Colección: Colección Discos Compactos

Pie de imprenta: Bogotá, Colombia : Legis, 2011.

Clasificación: G553.151 S567s

La publicación cuenta con La publicación Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo cuenta con 10 ejemplares.

Tema(s):

LAVADO DE DINERO PREVENCION DEL DELITO ESTUDIO DE CASOS COLOMBIA.TERRORISMO FINANCIAMIENTO PRIVADO LEGISLACION COLOMBIA.LAVADO DE DINERO ELEMENTOS NORMATIVOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES.ENRIQUECIMIENTO ILICITO

Enlace(s) libro:

https://catalogo-sistema-bibliotecario-scjn.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v44ad5/scjn_aleph000250493

Fuente de información: Acervo bibliotecario

Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo : análisis de la ley 26.268

Autor: Orsi, Omar Gabriel

Colección: Acervo General

Pie de imprenta: Buenos Aires, Argentina : Editores del Puerto, 2008.

Clasificación: J704.157 O774a

La publicación cuenta con La publicación Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo : análisis de la ley 26.268 cuenta con 1 ejemplares.

Tema(s):

DELINCUENCIA ORGANIZADA FINANCIAMIENTO PRIVADO ASOCIACIONES ILICITAS ASPECTOS JURIDICOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES ARGENTINA.TERRORISMO FINANCIAMIENTO PRIVADO TIPO PENAL LEGISLACION REFORMAS ARGENTINA.PREVENCION DEL DELITO

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Fuente de información: Acervo bibliotecario

Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo

Autor: Sintura Varela, Francisco José autor

Colección: Acervo General

Pie de imprenta: Bogotá, Colombia : Legis, 2014.

Clasificación: G553.151 S567s 2014

La publicación cuenta con La publicación Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo cuenta con 1 ejemplares.

Tema(s):

LAVADO DE DINERO PREVENCION DEL DELITO LEGISLACION INSTRUMENTOS INTERNACIONALES COLOMBIA.TERRORISMO FINANCIAMIENTO PRIVADO ANALISIS.

Enlace(s) libro:

https://catalogo-sistema-bibliotecario-scjn.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v44ad5/scjn_aleph000282449

Fuente de información: Acervo bibliotecario

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Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo : análisis de la ley 26.268

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