Resultados
Estudio dogmático del delito previsto en el artículo 97 fracción II de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Autor: Martínez Arnaud, Andrés
Colección: Tesis
Pie de imprenta: México : A. Martínez Arnaud, 1995.
Clasificación: 11396 M37e
La publicación cuenta con La publicación Estudio dogmático del delito previsto en el artículo 97 fracción II de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito cuenta con 1 ejemplares.
Guía para prevenir el lavado de dinero en los bancos
Autor: Fernández Valádez, Victor Miguel
Colección: Folletos
Pie de imprenta: México : Comisión Nacional Bancaria, 1993.
Clasificación: G553.113 F476g
La publicación cuenta con La publicación Guía para prevenir el lavado de dinero en los bancos cuenta con 1 ejemplares.
Manipulación del mercado de valores : situación y normas de combate
Autor: Álvarez Macotela, Óscar Salvador
Colección: Folletos
Pie de imprenta: México : Porrúa, 2003.
Clasificación: L550.113 A482m
La publicación cuenta con La publicación Manipulación del mercado de valores : situación y normas de combate cuenta con 42 ejemplares.
DELITOS FINANCIEROS EN MÉXICO
Autor: MONTAÑO SALAZAR, ALEJANDRO
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: MÉX : INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES, 2002.
Clasificación: G030 M667d
La publicación cuenta con La publicación DELITOS FINANCIEROS EN MÉXICO cuenta con 30 ejemplares.
FISCALIAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS FISCALES Y FINANCIEROS : DOF DEL 10 DE AGOSTO DE 1998.
Colección: Revistas
Pie de imprenta: null
Clasificación: B6241
La publicación cuenta con La publicación FISCALIAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS FISCALES Y FINANCIEROS : DOF DEL 10 DE AGOSTO DE 1998. cuenta con 75 ejemplares.
Las cuarenta recomendaciones del GAFI : comentadas
Autor: Gluyas Millán, Ricardo autor
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: Ciudad de México, México : Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2017
Clasificación: J750 G589c
La publicación cuenta con La publicación Las cuarenta recomendaciones del GAFI : comentadas cuenta con 1 ejemplares.
Análisis temático del Código Fiscal de la Federación
Autor: Vega Vargas, Fernando Ramiro autor
Colección: Leyes
Pie de imprenta: Ciudad de México, [México] : Thomson Reuters : Dofiscal, 2018
Clasificación: G201 V432a
La publicación cuenta con La publicación Análisis temático del Código Fiscal de la Federación cuenta con 2 ejemplares.
Sentencia, fiscalías y relatorías
Autor: La Audencia Final (2014 noviembre 12-15 Ciudad de México, México)
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: Ciudad de México, México : Itaca : Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular, 2016 ©2016
Clasificación: Q638.113 T742t 2014
La publicación cuenta con La publicación Sentencia, fiscalías y relatorías cuenta con 1 ejemplares.
Los delitos fiscales y financieros : estudio de su contenido en el marco legal de México
Autor: González López, Gemi José autor
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: Ciudad de México, México : Flores Editor y Distribuidor, 2018 ©2018
Clasificación: G550.113 G669d
La publicación cuenta con La publicación Los delitos fiscales y financieros : estudio de su contenido en el marco legal de México cuenta con 1 ejemplares.
Lavado dinero, reto en la 4a. transformación
Autor: Cano Muñozcano, Salvador autor
Colección: Revistas
Pie de imprenta: null
Clasificación: T5622D
La publicación cuenta con La publicación Lavado dinero, reto en la 4a. transformación cuenta con 1 ejemplares.