Resultados
La ganancia económica del delito : lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo
Autor: Durrieu, Roberto, 1974- autor
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: Buenos Aires, Argentina : Marcial Pons Argentina, 2017
Clasificación: J750 D874g
La publicación cuenta con La publicación La ganancia económica del delito : lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo cuenta con 1 ejemplares.
Agenda 2023 : prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Autor: Alemán Loza, Iván Aleksei, autor
Colección: Revistas
Pie de imprenta: null
Clasificación: P984FRCF
La publicación cuenta con La publicación Agenda 2023 : prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo cuenta con 1 ejemplares.
Actualización del marco jurídico de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Colección: Revistas
Pie de imprenta: null
Clasificación: V8313-C
La publicación cuenta con La publicación Actualización del marco jurídico de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. cuenta con 54 ejemplares.
Los tipos penales de asociación ilícita terrorista y financiacion del terrorismo : Una nítida y clara proyección de la influencia selectiva del poder punitivo internacional en la legislación nacional.
Autor: Sueiro, Carlos Christian.
Colección: Revistas
Pie de imprenta: null
Clasificación: R4546JP
Manual de prevención del blanqueo de capitales
Autor: Álvarez Pastor, Daniel autor
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: Madrid, España : Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2007.
Clasificación: G553 A488m
La publicación cuenta con La publicación Manual de prevención del blanqueo de capitales cuenta con 9 ejemplares.
Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Autor: García Gibson, Ramón
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: México : Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2009.
Clasificación: G553 G372p
La publicación cuenta con La publicación Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo cuenta con 26 ejemplares.
Primera evaluación nacional de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Autor: García Hidalgo, Eduardo autor
Colección: Revistas
Pie de imprenta: null
La publicación cuenta con La publicación Primera evaluación nacional de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo cuenta con 2 ejemplares.
Estatus de compromisos de México ante el GAFI.
Autor: García Gibson, Ramón
Colección: Revistas
Pie de imprenta: null
Clasificación: I889C-RCP
La publicación cuenta con La publicación Estatus de compromisos de México ante el GAFI. cuenta con 5 ejemplares.
PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Colección: Revistas
Pie de imprenta: null
Clasificación: C9474L
La publicación cuenta con La publicación PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO cuenta con 200 ejemplares.
Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo
Autor: Sintura Varela, Francisco José autor
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: Bogotá, Colombia : Legis, 2011.
Clasificación: G553.151 S567s
La publicación cuenta con La publicación Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo cuenta con 10 ejemplares.