Resultados
Obligación de identificar y solicitar información de los clientes conforme a la ley contra el lavado de dinero. Análisis integral.
Autor: Martínez Bazavilvazo, Alejandro.
Colección: Revistas
Pie de imprenta: null
Clasificación: P8952F
La publicación cuenta con La publicación Obligación de identificar y solicitar información de los clientes conforme a la ley contra el lavado de dinero. Análisis integral. cuenta con 1 ejemplares.
Lavado de dinero y evasión fiscal en el proyecto de reformas 2014.
Autor: Martínez Ibañez, Francisco Javier.
Colección: Revistas
Pie de imprenta: null
Clasificación: N9648CF-JLCF
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Ley contra el Lavado de Dinero : análisis de los principales cambios a la iniciativa del ejecutivo, aprobados por la Cámara de Senadores.
Colección: Revistas
Pie de imprenta: null
Clasificación: P8952F
La publicación cuenta con La publicación Ley contra el Lavado de Dinero : análisis de los principales cambios a la iniciativa del ejecutivo, aprobados por la Cámara de Senadores. cuenta con 1 ejemplares.
Ley antilavado de dinero, ¿conoce las nuevas obligaciones que debe cumplir por su entrada en vigor? Prepárese administrativamente.
Colección: Revistas
Pie de imprenta: null
Clasificación: P8952F
La publicación cuenta con La publicación Ley antilavado de dinero, ¿conoce las nuevas obligaciones que debe cumplir por su entrada en vigor? Prepárese administrativamente. cuenta con 1 ejemplares.
Reflexiones sobre el cumplimiento de las obligaciones contenidad en la Ley Antilavado.
Autor: Muñoz Serafín, Rodrigo
Colección: null
Pie de imprenta: null
La publicación cuenta con La publicación Reflexiones sobre el cumplimiento de las obligaciones contenidad en la Ley Antilavado. cuenta con 0 ejemplares.
Lavado de dinero y derechos humanos
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: México : Thomson Reuters : Dofiscal, 2014.
Clasificación: G553.113 L382.2l
La publicación cuenta con La publicación Lavado de dinero y derechos humanos cuenta con 11 ejemplares.
Entra el vigor la ley antilavado de dinero, ¿está preparado para cumplir con las nuevas obligaciones?
Colección: Revistas
Pie de imprenta: null
Clasificación: P8952F
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Aparatos organizados de poder : su aplicación a estructuras delictivas en México, personas jurídicas y lavado de dinero
Autor: Quintana Olvera, Agustín autor
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: México : Instituto Nacional de Ciencias Penales, ©2015.
Clasificación: J384.113 Qu567a
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