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Registro digital: 2028429
EXCEPCIÓN AL SECRETO BANCARIO. ALCANCES DE LA EXPRESIÓN "PARA FINES FISCALES", PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
SCJN; 11a. Epoca; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 1a./J. 47/2024 (11a.); [J]
Publicación: viernes 15 de marzo de 2024 16:18 h
Registro digital: 2028428
EXCEPCIÓN AL SECRETO BANCARIO. LA INFORMACIÓN BANCARIA QUE RECABEN LAS AUTORIDADES HACENDARIAS FEDERALES PARA FINES FISCALES PUEDE FORMAR PARTE DE LA DENUNCIA O QUERELLA QUE FORMULEN POR DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DEL FISCO FEDERAL, AUN CUANDO NO HAYA SIDO OBTENIDA MEDIANTE CONTROL JUDICIAL PREVIO.
SCJN; 11a. Epoca; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 1a./J. 49/2024 (11a.); [J]
Publicación: viernes 15 de marzo de 2024 16:18 h
Registro digital: 2028427
EXCEPCIÓN AL SECRETO BANCARIO. LA FACULTAD DE LAS AUTORIDADES HACENDARIAS FEDERALES DE REQUERIR INFORMACIÓN BANCARIA PARA COMPROBAR OBLIGACIONES FISCALES, SIN QUE MEDIE AUTORIZACIÓN JUDICIAL, NO VULNERA DESPROPORCIONADAMENTE EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA.
SCJN; 11a. Epoca; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 1a./J. 48/2024 (11a.); [J]
Publicación: viernes 15 de marzo de 2024 16:18 h
Registro digital: 2027468
SECRETO BANCARIO. EL ARTÍCULO 142, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO VULNERA EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA.
SCJN; 11a. Epoca; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 1a./J. 150/2023 (11a.); [J]
Publicación: viernes 13 de octubre de 2023 16:23 h
Registro digital: 2024653
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE DEL PROCESO PENAL MIXTO.
SCJN; 11a. Epoca; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 1a./J. 20/2022 (11a.); [J]
Publicación: viernes 20 de mayo de 2022 15:25 h
Registro digital: 2024419
COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE UNA INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA Y SUS TRABAJADORES. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA MATERIA.
SCJN; 11a. Epoca; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 2a./J. 16/2022 (11a.); [J]
Publicación: viernes 08 de abril de 2022 15:12 h
Registro digital: 2023157
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS. CUANDO SE RECLAME SU NULIDAD, CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN BANCARIA DEMOSTRAR QUE SE SIGUIERON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS NORMATIVAMENTE PARA ACREDITAR SU FIABILIDAD.
SCJN; 11a. Epoca; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 1a./J. 17/2021 (10a.); [J]
Publicación: viernes 21 de mayo de 2021 15:26 h
Registro digital: 2030032
AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. TIENEN ESE CARÁCTER LAS INSTITUCIONES BANCARIAS CUANDO, DE MANERA UNILATERAL Y DISCRECIONAL, BLOQUEAN CUENTAS E IMPIDEN A LAS PERSONAS ACCEDER A SUS RECURSOS ECONÓMICOS.
TCC; 11a. Epoca; Semanario Judicial de la Federación; I.15o.C.6 K (11a.); [TA]
Publicación: viernes 07 de marzo de 2025 10:10 h
Registro digital: 2029923
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LOS EFECTOS Y LAS CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) REVOCA LA AUTORIZACIÓN A UNA ENTIDAD FINANCIERA PARA OPERAR COMO INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
TCC; 11a. Epoca; Semanario Judicial de la Federación; I.20o.A.57 A (11a.); [TA]
Publicación: viernes 14 de febrero de 2025 10:16 h
Registro digital: 2029881
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. CARECEN DE VALOR PROBATORIO LOS OBTENIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL PARA ACREDITAR EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARABLE (ARTÍCULO 109, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).
TCC; 11a. Epoca; Semanario Judicial de la Federación; XXXI.4 P (11a.); [TA]
Publicación: viernes 07 de febrero de 2025 10:09 h