Resultados
Bank secrecy act compliance in the 1990s : banking industry efforts are rewared
Autor: Byrne, John J.
Colección: Folletos
Pie de imprenta: E.U.A. : Bankers Magazine, 1996.
Clasificación: L510.112 B976b
La publicación cuenta con La publicación Bank secrecy act compliance in the 1990s : banking industry efforts are rewared cuenta con 1 ejemplares.
Judicial activism and public authority compliance : the role of public support in the mexican separation-of-powers system
Autor: Staton Kaplan, Jeffrey
Colección: Tesis
Pie de imprenta: St. Louis, Missouri : J. K. Staton, 2002.
Clasificación: 12162 S72j
La publicación cuenta con La publicación Judicial activism and public authority compliance : the role of public support in the mexican separation-of-powers system cuenta con 2 ejemplares.
Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: Navarra, España : Thomson Reuters Aranzadi : Universidad de Granada, Broseta Abogados, 2016 ©2016
Clasificación: G550.214 E878e
La publicación cuenta con La publicación Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales cuenta con 1 ejemplares.
Cuestiones prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance : 86 preguntas y respuestas
Autor: Velasco Núñez, Eloy autor
Colección: Folletos
Pie de imprenta: Navarra, España : Aranzadi : Thomson Reuters, 2016 ©2016
Clasificación: J392.214 V442c
La publicación cuenta con La publicación Cuestiones prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance : 86 preguntas y respuestas cuenta con 1 ejemplares.
Delitos societarios : comentarios a los artículos 290 a 297 del Código Penal
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: Barcelona, España : Bosch : Wolters Kluwer, 2017 ©2017
Clasificación: J655.214 D444d
La publicación cuenta con La publicación Delitos societarios : comentarios a los artículos 290 a 297 del Código Penal cuenta con 1 ejemplares.
El delito de lavado de activos : aspectos sustantivos, procesales y de política criminal
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: Lima, Perú : Grijley, 2017 ©2017
Clasificación: G553 D444d
La publicación cuenta con La publicación El delito de lavado de activos : aspectos sustantivos, procesales y de política criminal cuenta con 108 ejemplares.
Cesión de datos personales y evidencias entre procesos penales y procedimientos administrativos sancionadores o tributarios
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: Navarra, España : Thomson Reuters Aranzadi, 2017 ©2017
Clasificación: Q150 C474c
La publicación cuenta con La publicación Cesión de datos personales y evidencias entre procesos penales y procedimientos administrativos sancionadores o tributarios cuenta con 1 ejemplares.
Guía práctica sobre responsabilidad penal de empresas y planes de prevención compliance
Autor: Magro Servet, Vicente autor
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: Madrid, España : La Ley : Wolters Kluwer, 2017 ©2017
Clasificación: J392.214 M337g
La publicación cuenta con La publicación Guía práctica sobre responsabilidad penal de empresas y planes de prevención compliance cuenta con 1 ejemplares.
Guía para la implantación del compliance en la empresa
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: Barcelona, España : Bosch : Wolters Kluwer, 2017 ©2017
Clasificación: J392.214 G842g
La publicación cuenta con La publicación Guía para la implantación del compliance en la empresa cuenta con 1 ejemplares.
Auditor compliance : auditorías y verificaciones
Autor: Alarcón Garrido, Antonio autor
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: Madrid, [España] : Sepín, [2017] ©2017
Clasificación: J392.214 A427a
La publicación cuenta con La publicación Auditor compliance : auditorías y verificaciones cuenta con 1 ejemplares.