Resultados
El delito cometido en el reciclaje financiero con dinero proveniente del narcotráfico
Autor: Moreno Merino, Francisco Alejandro
Colección: Tesis
Pie de imprenta: México : F. A. Moreno Merino, 1997.
Clasificación: 11340 M67d
La publicación cuenta con La publicación El delito cometido en el reciclaje financiero con dinero proveniente del narcotráfico cuenta con 1 ejemplares.
Guía para prevenir el lavado de dinero en los bancos
Autor: Fernández Valádez, Victor Miguel
Colección: Folletos
Pie de imprenta: México : Comisión Nacional Bancaria, 1993.
Clasificación: G553.113 F476g
La publicación cuenta con La publicación Guía para prevenir el lavado de dinero en los bancos cuenta con 1 ejemplares.
Análisis substancial del artículo 400-Bis del código penal para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal
Autor: León Fonseca, Rocio Daniela
Colección: Tesis
Pie de imprenta: México : R. D. León Fonseca, 2001.
Clasificación: 12178 L46a
La publicación cuenta con La publicación Análisis substancial del artículo 400-Bis del código penal para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal cuenta con 1 ejemplares.
Scritti in memoria di renato dell'Andro.
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: Bari, Italia : Cacucci, 1994.
Clasificación: J010.276 S274s
La publicación cuenta con La publicación Scritti in memoria di renato dell'Andro. cuenta con 2 ejemplares.
Delitos empresariales
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: Puebla, Puebla : Ogs, 2000.
Clasificación: L246.113 D444d
La publicación cuenta con La publicación Delitos empresariales cuenta con 43 ejemplares.
MONEY LAUNDERING IN THE 21 ST CENTURY : RISKS AND COUNTERMEASURES
Autor: MONEY LAUNDERING IN THE 21 ST CENTURY : RISKS AND COUNTERMEASURES (1996 FEB. 7 : CANBERRA, AUSTRALIA)
Colección: Folletos
Pie de imprenta: CANBERRA, AUSTR. : AUSTRALIAN INSTITUTE OF CRIMINOLOGY, 1996.
Clasificación: G553.502 G722m
La publicación cuenta con La publicación MONEY LAUNDERING IN THE 21 ST CENTURY : RISKS AND COUNTERMEASURES cuenta con 1 ejemplares.
MONEY LAUNDERING : A NEW INTERNATIONAL LAW ENFORCEMENT MODEL
Autor: STESSENS, GUY
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: CAMBRIDGE, ENGLAND : CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2000.
Clasificación: G553 S737m
La publicación cuenta con La publicación MONEY LAUNDERING : A NEW INTERNATIONAL LAW ENFORCEMENT MODEL cuenta con 1 ejemplares.
LAUNDERING AND TRACING
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: OXFORD, ENGLAND : CLARENDON PRESS, 1995.
Clasificación: G553.211 L386l
La publicación cuenta con La publicación LAUNDERING AND TRACING cuenta con 1 ejemplares.
Federal Money laundering : crimes and forfeitures
Autor: Williams, B. Frederic, autor
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: Charlottesville, Virginia : Lexis, 1999.
Clasificación: H410.112 W544f
La publicación cuenta con La publicación Federal Money laundering : crimes and forfeitures cuenta con 2 ejemplares.
Lavado de dinero : un enfoque operativo
Autor: Pérez Lamela, Héctor D.
Colección: Acervo General
Pie de imprenta: Buenos Aires, Argentina : Depalma, 2000.
Clasificación: G553.157 P473l
La publicación cuenta con La publicación Lavado de dinero : un enfoque operativo cuenta con 43 ejemplares.